خرید و دانلود تحقیق پولشویی و راه های مبارزه با آن

پولشویی و راه های مبارزه با آن : مقدمه

پولشویی چیست؟ پولشویی (Money Laundering)روی دیگر یا نیمرخ مالی فعالیت‌های بزه كارانه و فرآیندی مجرمانه است كه طی آن درآمدهای حاصل از فعالیت‌هی مجرمانه و غیر قانونی طی روندی در مجاری قانونی، تطهیر و پاك می‌شود.

پولشویی یا تطیهر پول، فعالیتی مجرمانه در مقیاس بزرگ، گروهی مستمر و دراز مدت است كه می تواند از محدودة سیاسی یك كشور نیز فراتر رود.

پدیدة پولشویی آثار زیان بار اقتصادیف اجتماعی و سیاسی بسیاری برای جوامع دارد. برخی از این آثار عبارت است از: آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی، بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی، بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی، تغییرت جبری و ناخواسته در تقاضای پول، تغییر شدید .

در نرخ بهره و در نتیجه خروج پیش بینی نشده سرمایه از كشور، تضعیف بخش خصوصی قانونی، شكست برنامه های خصوصی قانونی، شكست برنامه‌های خصوصی سازی، كاهش كنترل دولت، كاهش توان دولت در بازبینی برای اصلاح ساختار اقتصادی كشور. پولشویی سبب افزایش قدرت، گستردگی و ادامه حیات قاچاقچیان،

تروریتس‌ها، دلالان با توجه به این كه راه عمدة پولشویی استفاده از موسسه مالی است،

در این زمینه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تكالیف را بعهدة مؤسسه‌های مالی گذاشته كه بهترین آن ها اصل شناسایی مشتری است و رعایت نكردن این تكالیف نیز منجر به وقوع چرم دیگری بنام جرایم مرتبط می‌شود.

مقدمه

به بیان ساده، پولشویی عبارت است از اقدامات یا سلسله اقدامات‌هایی كه به وسیله آن منشأ غیر قانونی وجوه تحت تصرف شخص از دید مأموران و مجریان قانون پنهان بماند و حتی قانونی جلوه داده شود. این تعریف مشابه تعریفی است كه در شصت و چهارمین مجمع عمومی اینترپل در شهر Beijingچنین به اتفاق آراء به تصویب رسید. .

خرید و دانلود تحقیق پولشویی و راه های مبارزه با آن

برای خواندن ادامه مطلب پروژه تحقیق پولشویی و راه های مبارزه با آن  ، خرید و دانلود را انجام دهید. تا فایل ورد آن در اختیار شما قرار بگیرد.